行业大爆雷事件！欧洲一大批货物涉嫌逃税被查扣
2023-04-03 10:46

近日在货代圈和跨境圈最为震惊的事件莫过比利时列日机场的物流暴雷事件。欧洲相关部门查扣了大批涉嫌逃税的货物，涉嫌逃税的金额最少3.03亿欧元（约合人民币22.6亿）。
 

而在此事件中，一批中国物流企业被曝涉嫌利用相关条款制作诈骗行为。假如这事被查明，恐也有不少货代企业被波及。

 

欧洲正调查一起3.03亿欧元的诈骗案
 

据媒体报道，欧洲检察官办公室已经在对涉嫌增值税欺诈的举动进行大规模调查，比利时本地时间周二上午，欧洲公共货运机构在烈日机场开启了一连串突袭检查行动，对从事国际货运业务的中国物流和商业公司开启了搜查。调查人员预估涉案公司最少逃税3.03亿欧元，现有四人被捕，私人住宅也遭受搜查，相关车辆、银行账户及其电脑设备都被没收。这一重大司法行动动员了一百多名警察、海关官员和税务官员。
 

据悉，欧洲检察官办公室（EPPO）是欧盟成立的一个超国家的检察机构，于2021年6月1日正式开始运行，负责在其职责范围内调查与起诉影响欧盟财政利益的犯罪，包含欺诈、腐败、洗钱和严重的跨境税务欺诈等犯罪行为。
 

在外媒报道中，提及一个“CP42”的政策，该政策是针对进口到欧盟且只通过另一个成员国过境的货物的增值税免税制度。一部分中国企业涉嫌利用欧盟CP42规则中相关豁免条款，实行诈骗行为。
 

比利时法官怀疑，这些公司会通过处在法国、德国、匈牙利、意大利、波兰和西班牙的幌子公司，利用虚假发票和伪造的运输文件。欧洲检察官办公室指明，货物最后以全价销售给最终消费者，增值税金额不申报然后由进口商保留，使他们取得了巨额利润。在2019年至2022年间造成了最少3.03亿欧元的增值税损失和6600万欧元关税损失。
 

事实上，增值税诈骗行为一直以来都是欧盟相关机构打击的重点。今年3月初，欧洲检察官办公室（EPPO）发布了相关其2022年活动的年度报告。2022年，EPPO开展了1117项调查，当中16.5%与增值税诈骗相关，该类骗税造成的损失约为预估的欧盟公共收入总损失（141亿欧元）的47%。
 

报告指出，这里面的旋转木马式增值税诈骗（VATcarouselfraud）是欧盟“最赚钱”的犯罪活动。除此之外，报告指出，成员国之间在骗税检测领域存在较大差异。因而，EPPO表明必须改善调查方法和做法，以有效打击跨境增值税诈骗。

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